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洗錢違法嗎?

洗錢是非法的。洗錢造成了極其嚴重的經濟、安全和社會後果。洗錢為販毒者、恐怖分子、非法軍火商、腐敗的政府官員和其他罪犯的活動和發展提供了動力。由於科學技術的迅速發展和金融服務的全球化,洗錢越來越國際化,與犯罪活動有關的金融問題也越來越復雜。

洗錢犯罪的立案標準如下:

1,提供資金賬戶;

2.協助將財產轉換成現金或金融票據;

3.通過轉賬或其他結算方式協助資金轉移;

4.協助向國外匯款;

5.以其他方法掩飾、隱瞞犯罪非法所得及其性質和來源的。

洗錢罪的構成要件如下:

1,侵害的是復雜客體,包括金融秩序、社會經濟管理秩序、國家正常的金融管理活動和外匯管理的相關規定;

2.客觀上表現為毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖活動、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、擾亂金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪的違法所得和收入;

3.主體是壹般主體,單位也可以構成洗錢罪;

4.主觀方面是直接故意。

法律依據:《中華人民共和國刑法》第壹百九十壹條。

洗錢罪掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖活動、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙等犯罪的所得,以及所得的來源和性質。有下列行為之壹的,沒收上述犯罪所得和所得,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處罰金:

(壹)提供資本賬戶;

(二)將財產轉換為現金、金融票據或者證券;

(三)通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金;

(四)資產跨境轉移;

(五)以其他方法隱瞞或者掩飾犯罪所得及其收益的來源和性質的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

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