支付機構應要求機構客戶登記單位名稱、地址、經營範圍、稅務登記證號碼、組織機構代碼按規定無須取得稅務登記證或無法取得組織機構代碼證的除，外可證明該客戶依法設立或者依法開展經營、社會活動的執照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限，法定代表人負責人和授權經辦人的姓名、有效身份證件的種類、號碼和有效期限。支付機構應核對單位及其法定代表人負責人和授權經辦人的有效身份證件信息，並留存相關信息。支付機構對客戶身份的管理，還應符合國家其他法律規定。
第二十三條 支付機構辦理業務時必須掌握真實交易信息，采集逐筆交易的明細數據，包括標的物名稱、數量、金額、交易雙方和交易時間等。
第二十四條 支付機構應按現行跨境收支申報的規定，通過境內銀行進行的集中涉外收付款項進行國際收支統計間接申報，同時應提供逐筆跨境收支信息，通過銀行對實際用匯客戶的跨境收支進行還原申報。上述申報要求同時適用跨境人民幣交易。
第二十五 條按現行結售匯管理規定，支付機構應在現行間提供通過銀行辦理的逐筆購匯或結匯信息照規，銀行應按現行定報送結售匯統計報表。個人項下結售匯業務，銀行還須按現行個人法規規定錄入個人結售匯管理信息系統，依法開展跨境互聯網交易的個人客戶結售匯不受年度總額限制。