農行的ccs等級代表農行客戶風險等級分類體系的評估等級。
反洗錢客戶風險分類系統是中國農業銀行根據中國人民銀行和監管部門的要求建立的。該系統是按照規定的標準、程序和要求對客戶的洗錢和融資風險進行評估,並根據洗錢和融資風險的程度將客戶劃分為不同等級的過程。
反洗錢客戶風險等級劃分可以降低反洗錢工作成本,提高可疑交易分析識別的有效性和準確性,是有效防範洗錢風險的重要手段。
充分利用客戶風險分類結果,有效識別客戶風險,提高風險控制水平,同時采取切實有效的措施加強櫃員操作管理,嚴格控制客戶風險分類結果範圍,防止分類結果泄露給客戶。