1.在開展業務前，銀行會在開展業務前通過中國人民銀行RCPMIS系統(信息查詢→企業信息→交易主體)確認融資主體身份在自貿區企業名單中，並將查詢結果留存備查。
2.經營時間超過1年但未在試驗區企業年度報告公示平臺公示其標準年度資產負債表、利潤表、現金流量表等相關信息，或被列入經營異常名錄的企業，不得為其辦理境外融資跨境結算業務。已辦理分賬核算的境外融資業務，到期可持有。我們將登錄公示平臺進行查詢，並保留查詢結果備查。
3.對於人民銀行等六部委發布的重點監管企業名單中的企業，在為其辦理境外融資業務前，需征得相應客戶關系部的同意。我們將搜索重點監管名單，並保留搜索結果以備將來參考。
4.我行將對借款人和貸款人及相關國家/地區的反洗錢關註名單和制裁名單進行搜索，並將搜索結果留存備查，以有效防範洗錢、逃稅和制裁合規風險。
以上內容供大家參考。請參考實際業務規定。
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