1.以辦理信用卡走流水為名收取客戶儲蓄卡優盾及身份證，實為500套裝，販賣給洗錢公司。
2.辦理貸款不面簽，收取客戶身份證掃描件，本人免冠紅藍照片，手持身份證照片，實為200套裝，多為辦理冒名卡或網註所用。
3.以辦理0 首付 為名， 買車 後押客戶身份證戶口本等證件，在客戶及中介不知情的情況下走個貸公司出多余負債。
4.以提額封頂為名收取客戶信用卡，綁定儲蓄卡優盾，小額提額盜刷。
5.以辦理KT.貸款為名收取客戶信用卡資料盜取積分。
6.以以卡辦卡、提額等方法為名收取客戶信用卡資料及信用卡背面3位驗證碼，實為做內料。
7.以辦理墊資信用卡為名，較低點位的廣告，讓客戶做非 定期存款 ，實為攬儲中介為銀行任務騙儲。
8.以辦理小額信用貸款為名，收取黑戶客戶資料交辦貸款公司押客戶儲蓄卡，實為200套裝，賣給個人及公司做非法收款。
9.以辦理呆帳為名騙取客戶資料，實為做聯名擔保融資貸款，切記呆帳口子只出於每年12月底至來年2月初。
10.以辦理黑戶貸款為名收取客戶資料，多數是為銀行做沖賬，背黑帳等所用。