區塊鏈、虛擬貨幣、挖礦機……
壹個個光鮮亮麗的“概念”
吸引投資者投入多年的血汗錢
卻又親眼看著它化為泡影
2021年5月，上海市青浦區人民檢察院以涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪對被告人周行等8人正式開庭審理。
出行服務公司布下“區塊鏈”投資騙局
周行於2005年在上海創立了壹家從事機票、高鐵票、酒店預訂的杜鵑航空服務公司，為了擴大經營產業鏈，他找到姐姐周蘭擔任公司副總經理。
2014年，互聯網產業火爆，周行就找人開發了壹款“壹鍵登機”APP，客戶可以在軟件上訂票，非常方便。2018年初，他見“區塊鏈”概念火爆，遂找到軟件開發人員劉立國，研發“杜鵑出行鏈”APP，組織了大型宣講會，募集“投資者”參加，他把“杜鵑出行鏈”描述為“ 可以對接所有的航空公司服務以及其他戰略夥伴旗下的資源，是壹款可以媲美支付寶、微信的軟件 ”。
“投資人”由於缺乏專業知識，聽周行吹噓在軟件內儲值日收益達5‰，遠高於銀行存款，便紛紛下載充值。2018年6月至12月，周行等人通過“杜鵑出行鏈”非法吸收公眾存款1.5億元。
資金鏈斷裂出新招 計步器竟能“挖礦”
“杜鵑出行鏈”本質上是個拆東墻補西墻的“龐氏騙局”，而且公司開支相當大，周行還挪用了部分資金，至2019年初，公司資金鏈幾近斷裂。
此時，周行想起了費濤，壹名涉嫌非法收公眾存款罪的監外執行對象。費濤立刻提出蹭“虛擬貨幣”的熱度吸金，兩人壹拍即合。周行便將“杜鵑出行鏈”中的壹項子功能“計步器”交由劉立國開發壹款獨立軟件，名為“挖礦機”，並向客戶宣傳杜鵑集團即將推出全新虛擬貨幣“杜鵑花”，並在國際認可的VVBTC交易所上市。投資人只需花5萬元購買名為“挖礦機”的計步器，並通過充值和積攢步數獲得“杜鵑花”，就能換取“杜鵑幣”。
所謂“挖礦機”實際只是成本幾十塊錢的計步器。費濤隨後成立“杜鵑商學院”，前往北京、江蘇、湖北、雲南等地進行巡回宣講，每月壹場，每場吸引“投資人”千余名，所謂“挖礦機”也水漲船高到20萬元壹臺。
“杜鵑幣”的市值也由周行等人暗箱操作。為吸引更多的投資人，周行將“杜鵑幣”的價格從發行價的1元壹份炒作到近20元壹份。大批中老年“投資人”情緒高漲，賣車、賣房、刷信用卡、借款，不斷追加投資。當最後壹波“韭菜”入市，周行等人開始收網。
2019年8月初，周行操控“杜鵑幣”大幅跳水，同時限制“投資人”進行交易轉賣。截至2019年8月30日，“杜鵑幣”跌至每份人民幣壹分錢。
投資人血本無歸 檢察機關指導定罪量刑
2019年起，周行等人就卷走大量資金肆意揮霍，並出資讓杜文輝擔任公司法人代表。案發後的“杜鵑大樓”更是人去樓空，走投無路的投資者紛紛向檢察機關信訪申訴。
承辦檢察官王勝幾個月內就收到1000余封上訪信，他篩選出357名信訪人逐壹進行電話答復，並前後接訪群眾代表21批***計百余人。
經全面調查核實，檢察官認為周行等人違反國家金融管理相關規定，非法吸收 社會 不特定對象存款，擾亂金融秩序，同時其所謂的“海外上市”“每日升值”均為杜撰捏造，故意騙取被害人錢財，非法占有目的明顯。檢察機關以涉嫌非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪，對周行等人批準逮捕。
由於周行等人在出逃之前將所有設備的數據清空，公安機關壹度無法取證。檢察機關與公安機關召開研商會議，會同審計人員對審計口徑進行研判，認為本案涉案金額應當以周行等人實際控制的幾家公司對公賬戶為審計對象，指導並協調審計人員調取賬戶流水重新審計，最終追加本案涉案金額至3.1億余元，成功固定證據。
分化處理逐個擊破 幫助受害人追贓挽損
2020年5月至8月，8名主犯先後落網，但他們仍然心存僥幸，拼命抵賴。檢察官王勝因人施策、分化處理，他將8名涉案人員逐壹分析研判，從公司法人代表杜文輝切入，對他著重釋法說理，促使他主動認罪認罰。隨後，幾名主犯陸續交代罪行，檢察官王勝全面把握各量刑情節，準確提出量刑建議。
經釋法說理，杜文輝主動退賠贓款。檢察官王勝通過提審了解到費濤曾用贓款購置了壹輛奔馳邁巴赫車輛，要求公安機關根據該線索及時將車輛扣押，最大限度挽回被害人損失。除8名主犯外，檢察官又對杜鵑集團全國各地市場部24名工作人員予以追訴，目前已發出5份追捕追訴書，到案1人。
該案庭審時，檢察官邀請了7名被害人代表參與出庭，開啟了青浦區檢察院集資案件被害人出庭的先河。庭審現場，檢察官當庭出示了周行等人大量宣講會視頻、照片等證據，連續兩日庭審至深夜，充分揭示了被告人集資詐騙、非法吸收公眾存款的本質。
檢察官王勝為此收到了來自被害人的壹面錦旗，他說：“身為檢察官，秉持公平正義、嚴厲打擊犯罪是我的職責和使命。‘司法為民’不是壹句空話，今後我將盡我所能為被害人追贓挽損、為 社會 大眾普及法律、為人民群眾辦好實事！”
2021年7月，該案因成功辦理，有效防範化解金融風險而入選為“上海檢察機關落實‘三號檢察建議’優秀案（事）例”。
（文中涉案人員均為化名）
檢察官說法
每壹起集資詐騙案件的背後，都是壹個個傾家蕩產、血本無歸的真實慘劇。 社會 公眾尤其是中老年人，壹定不能被利益蒙蔽雙眼，切不可相信天下會掉餡餅。