刷卡時間太短。其實很多中介都有很多信用卡，為了節省時間，提高效率，會在壹個POS上連續刷卡。但是按照正常的思維，排隊結賬、簽字、開發票都是需要時間的。上面那種省時的行為很容易被識別。長此以往，必然會受到銀行風險控制。刷卡太頻繁。中介手裏的錢大多不是自己的，需要時間做資金周轉。壹天刷幾次信用卡是很自然的事。雖然多刷卡有利於提高信用卡額度，但這都是建立在正常刷卡消費的基礎上的。這樣刷卡的話，金額基本沒希望了，很多情況下還會減少。
也有可能存在洗錢的嫌疑。這是國家要求銀行進行的反洗錢監測，適用於每壹家銀行。其初衷其實是為了打擊犯罪，保護持卡人的合法權益。要知道，很多犯罪分子往往利用幾張銀行卡頻繁轉賬，將自己的非法財產從形式變為合法財產。此外，壹些從事非法高利貸和賭博的人會有頻繁的銀行流水。為穩定國家金融秩序，嚴厲打擊金融犯罪，銀監會要求銀行反洗錢部門加強對異常流水銀行卡的監控。這樣很多交易頻繁，流量巨大的卡就會被銀行判定為涉嫌洗錢而被凍結。