1.疑似提現導致凍結。
2.多次逾期還款。
3、秒清POS機套碼、跳碼:目前市場上充斥著秒清機，部分采用大商戶模式，造成信用卡消費記錄的混亂狀態！比如張三住在北京，他在壹家店消費了100元，對方在銀行使用的青兒POS機的註冊信息可能在另壹個城市。壹旦張三當天在其他商戶班級的秒清POS機上消費，如果遇到同樣的情況，壹天之內就會有在幾個不同城市的刷卡記錄，非常容易被銀行監控查扣。
信用卡套現是用信用卡提取現金的壹種方法。常規的信用卡套現是指持卡人通過多家套現公司或其他機構將妳信用卡的信用卡額度全額刷卡，然後刷卡人立即給妳現金。這種方式需要1.5-3%不等的手續費。