設置利益誘餌騙取匯款:典型的詐騙分子采用電話、短信群發的方式，發布“活動中中獎”、“低息無抵押小額貸款”、“退稅”等消息，以各種借口要求受害人將手續費、公證費、郵寄費、退稅款匯至詐騙分子指定的賬戶；編造虛假的東西幹擾正常判斷:典型的有“賬戶涉嫌洗錢”、“個人信息泄露、銀行賬戶不安全”、“郵寄物品中藏有毒品”等謊言。，要求消費者直接將賬戶資金轉入所謂的“公安部門設立的安全賬戶”，以“確保資金安全”，或者冒充公安、法律工作人員獲取消費者的賬戶名稱和交易密碼。
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