1、金融詐騙類：如信用卡詐騙、票據詐騙、合同詐騙等，個人詐騙金額在5000元以上，單位詐騙金額在50萬元以上。
2、非法吸收公眾存款罪：個人非法吸收或變相吸收公眾存款金額在20萬元以上，單位金額在100萬元以上。
3、職務犯罪類：如貪汙、受賄等，國家工作人員或私人公司、企業中的工作人員利用職務便利，貪汙或受賄金額在5000元以上。
4、生產、銷售假冒商品：生產、銷售假冒商品，金額達到5萬元。
5、制造、使用假幣。故意制造假幣：金額在4000元以上，數量在400張以上。
6、高利轉貸：套取金融機構貸款資金再高利轉貸給他人，違法所得數額在10萬元以上。
7、銀行貸款轉高利貸：如果兩年內因高利轉貸受過行政處罰2次以上，屢教不改的，也會被立案追訴。