買賣銀行卡的過程中可能伴隨有非法持有大量銀行卡等違法行為，涉嫌妨害信用卡管理。《中華人民共和國刑法》第177條1規定:非法占有他人信用卡，數額較大；使用虛假身份證明騙取信用卡；為他人買賣偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙取信用卡的，依法追究刑事責任。本罪壹旦成立，最高可處3年以上10年以下有期徒刑，並處2萬元以上20萬元以下罰金。
買賣銀行卡還可能涉及販賣居民身份證罪。《居民身份證法》第17條規定，冒用他人居民身份證或者使用冒用居民身份證的；買賣或者使用偽造、變造的居民身份證的，依法追究刑事責任。
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