2.參與虛擬貨幣/區塊鏈交易並有投資行為的人。
3.銀行卡賬戶有資金進出網絡賭博平臺，或購買非法網絡彩票。
4、從事外貿交易，銀行卡賬戶收取外貿貨款。
5、通過非官方渠道進行外匯交易的行為
6.接收其他陌生第三方匯款。
7.持卡人收到熟人的資金，卻因為匯款人的銀行卡被凍結而受到牽連。
8.其他特殊情況，如參與傳銷、資金進出等。
法律依據:《公安機關辦理刑事案件程序規定》第二百零五條詢問證人、被害人，可以當場進行，也可以在證人、被害人的單位、住所或者證人、被害人提出的地點進行。必要時，可以通知證人、被害人到公安機關作證。